GTL Infra पर 4063 करोड़ की बैंक धोखादड़ी का मामला-CBI

GTL Infra पर 4063 करोड़ की बैंक धोखादड़ी का मामला-CBI

GTL Infra पर 4063 करोड़ की बैंक धोखादड़ी का मामला:- नई दिल्ली, 22 अगस्त (Iआईएएनएस) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई (एनएस:सीबीआई)) ने 4,063 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में मुंबई स्थित जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर (GTL Infra) लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ। सीबीआई ने 16 अगस्त को जीटीएल (एनएस:जीटीएल) इंफ्रास्ट्रक्चर और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 13 बैंकों के अधिकारी अपने ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूतियों से सुरक्षित करने का प्रयास किए बिना कंपनी के 3,224 करोड़ रुपये के बकाया को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को 1,867 करोड़ रुपये में सौंपने के लिए एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।

GTL Infra पर 4063 करोड़ की बैंक धोखादड़ी का मामला-CBI

जीटीआईएल और अन्य के खिलाफ एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब एजेंसी ने 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्राप्त की जा रही क्रेडिट सुविधाओं के मामले में वित्तीय अनियमितता और अनियमितता के संबंध में एक जानकारी के आधार पर प्रारंभिक जांच की थी।
सीबीआई ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि जी.टी.एल बहुत बड़े धोखादड़ी को अंजाम दे रही है |

4 फरवरी 2004 को जीटीएल इंजीनियरिंग एंड मैनेज्ड नेटवर्क सर्विसेज लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया था और फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया।

इसमें कहा गया है कि कंपनी मनोज तिरोडकर द्वारा प्रवर्तित ग्लोबल ग्रुप एंटरप्राइज से संबंधित है और कई सेवा प्रदाताओं की मेजबानी करने में सक्षम निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना साइटों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के व्यवसाय में लगी हुई है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच से पता चला कि 2011 में जीटीएल ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ली जा रही क्रेडिट सुविधाओं पर ब्याज किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसने इक्विटी बढ़ाने और राजस्व में कमी की भी जानकारी दी।”

इसने यह भी कहा कि तदनुसार, कंपनी को कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) के लिए भेजा गया था।
“सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह ने 23 दिसंबर, 2011 को पुनर्गठन के लिए पैकेज को मंजूरी दे दी। हालांकि, सीडीआर विफल हो गया और उसके बाद ऋणदाताओं ने 2016 में रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) लागू करने का फैसला किया।

“सीडीआर और एसडीआर के दौरान, 11,263 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋण में से, 7,200 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया, जिससे बकाया राशि 4,063 करोड़ रुपये रह गई, जो जीटीएल द्वारा ऋणदाताओं (19 बैंकों का संघ/) को देय थी। एफएलएस),” यह कहा।

“जांच से पता चला कि जीटीएल ने विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से ऋण निधि की एक बड़ी राशि को डायवर्ट किया था, जो वास्तव में जीटीएल के साथ सामान्य निदेशक और पते वाले संबंधित पक्ष थे।

“निकेश शाह की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि जीटीएल द्वारा विक्रेताओं को दी जा रही बड़ी मात्रा में धनराशि (जो न तो वापस की गई, न ही माल की आपूर्ति की गई और बाद में बट्टे खाते में डाल दी गई) को यूरोपीय प्रोजेक्ट्स एंड एविएशन लिमिटेड (ईपीएएल) या जीटीएल में निवेश किया गया था। या चेन्नई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएनआईएल-जीटीएल की सहयोगी कंपनी) ने 2011-12 से 2013-14 तक अग्रिम देने की समान अवधि के दौरान, “यह आरोप लगाया।

पूछताछ में आगे पता चला कि वर्ष 2018 के दौरान, जीटीएल पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण सुविधाएं थीं।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूछताछ के दौरान यह पता चला कि एडलवाइस (एनएस:ईडीईएल) एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी) को 4,063.31 करोड़ रुपये के उपरोक्त ऋण की बिक्री के प्रस्ताव पर 19 बैंकों और एफएलएस के संघ द्वारा चर्चा की गई थी।

“हालांकि, ईएआरसी को ऋण आवंटित करने के उक्त प्रस्ताव पर केनरा बैंक (एनएस: सीएनबीके) ने इस आधार पर असहमति जताई थी कि ईएआरसी द्वारा 2,354 करोड़ रुपये की पेशकश को उचित ठहराने के लिए बंधक या गिरवी संपत्तियों का कोई नया मूल्यांकन नहीं किया गया था, जब कुल मिलाकर 31 मार्च, 2018 को जीटीएल के संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास मूल्य 7,944.50 करोड़ रुपये था।”

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि ऑडिट के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट जीटीएल के पास थी | 35 की उपयोगी जीवन अवधि के साथ 27,729 दूरसंचार टावर वर्ष और उसका मूल्य 10,330 रुपये था करोड़ लगभग, के बीच एक समान सौदे के अनुसार एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड जैसे मामले समलित है |

इसमें कहा गया है कि यह भी पता चला है कि केनरा बैंक और कंसोर्टियम के कुछ अन्य सदस्यों की असहमति के बावजूद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एनएस) सहित 13 बैंकों द्वारा 3,224 करोड़ रुपये की बकाया राशि का 79.3 प्रतिशत ईएआरसी को सौंपा गया था। यूएनबीके), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक (एनएस:आईओबीके), बैंक ऑफ बड़ौदा (एनएस:बीओबी), आईसीआईसीआई बैंक (एनएस:आईसीबीके),
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि 31 मार्च, 2018 को ईएआरसी को ऋण आवंटित करने के समय, बैंकों के पास जीटीएल की 64.97 प्रतिशत इक्विटी थी जिसमें 1,212.17 करोड़ शेयर थे।

“प्रवर्तकों के पास 19.52 प्रतिशत इक्विटी थी। इसके बावजूद बैंकों ने ब्लॉक डील में अपनी इक्विटी बेचने या संपार्श्विक प्रतिभूतियों, यानी संयंत्र और मशीनरी के मूल्यह्रास से अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए SARFAESI अधिनियम के तहत प्रक्रिया अपनाने का विकल्प नहीं चुना। लगभग 7,944.50 करोड़ रुपये का मूल्य और इसके बजाय, गलत इरादे से, एआरसी मार्ग अपनाया, जिससे खुद को भारी गलत नुकसान हुआ, “यह आरोप लगाया गया |